深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B
（公告编号：2025-025）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称
“公司”)第八届董事会第二十二次会议于 2025 年 9 月 28 日
（星期日）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2025
年 9 月 22 日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的
董事 9 名，实际出席的董事 9 名。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于制定深房集团高管人员 2024 年度绩效考
核实施方案的议案》
。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考
核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
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（一）第八届董事会第二十二次会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议决议。
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