证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-030
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
六次会议于 2025 年 9 月 28 日（星期日）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东
方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 24 日通
过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事孙卫平主持，全体监事列席了本次会议。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下
决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为子公司新增银行贷款提供担保的议案》
下属子公司因建设前海仓储项目资金需要，以自身资产进行抵押申请银行贷
款，公司为其提供连带责任保证担保，有利于提高子公司的融资能力，满足其生
产经营所需流动资金需求，符合公司及全体股东的利益。本次被担保对象系公司
合并报表范围内的全资子公司，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的偿债
能力，公司对子公司具有绝对控制力或重要影响，公司为其提供担保的财务风险
可控，担保风险较小，本次担保为公司为全资子公司融资提供担保，不存在资源
转移或利益输送损害公司及公司股东利益的情况。因此，董事会同意公司本次担
保事项并提请股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
为 子 公 司新增 银 行贷款 提供 担保 及已 审批担 保进展的公告》（公 告编号：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会
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