股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-054
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
郭玉伟先生因工作调整，申请辞去在公司担任的副总经理职务，
郑政利先生因工作调整，申请辞去在公司担任的总会计师、董事会秘
书职务，上述人员辞职后不在公司担任职务，其离职不会对公司的正
常运作及经营管理产生影响。上述人员未持有本公司股份。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘
任刘东野先生为公司副总经理（简历附后）。董事会提名委员会资格
审查和董事会审计与风险委员会资格审查，公司董事会聘任刘铁成先
生为公司财务负责人、董事会秘书（简历附后）。上述人员任期与第
十届董事会一致。
鉴于刘铁成先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书，刘铁成先生承诺将尽快参加深圳证券交易所举办的董事会秘
书任职资格培训并取得资格证书。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会、董事会提名委员会审
议通过。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资
讯网的《本钢板材股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管
理人员公告》。
表决结果：
（1）刘东野
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）刘铁成
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
本钢板材股份有限公司董事会
个人简历：
刘东野，男，1979 年出生，大学学历，高级工程师。现任本钢
板材股份有限公司副总经理。历任本钢板材热连轧厂副厂长；本钢板
材设备工程部经理；本钢板材规划工程部经理；本钢集团有限公司运
营管理部副总经理；本钢设备工程公司董事、总经理、党委副书记。
刘铁成，男，1977 年出生，研究生学历，会计师。现任本钢板
材股份有限公司财务负责人、董事会秘书。历任本钢新实业公司财务
总监；本钢集团财务部预算管理总监；本钢集团财务部副经理兼财务
共享中心主任；本钢集团资本财务部副经理兼财务共享中心主任、恒
亿公司执行董事。
以上聘任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、高
级管理人员均不存在关联关系，没有被中国证监会采取证券市场禁入
措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事和高级管理人员，且期限尚未届满；最近三年内未受到中国
证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见；没有被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单；不存在《公司法》、
《公司章程》等规定的不得担任
公司高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任
职资格。
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