证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-121
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药股份有限公司第十届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事以通讯方式出席会议并表决。
? 是否有董事投反对或弃权票：否
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
南京医药股份有限公司第十届董事会临时会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯方
式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事 9
人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹先生、
骆训杰先生、Marco Kerschen 先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先
生出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议
案。
二、董事会会议审议情况
同意公司与广州白云山医药集团股份有限公司、广州广药二期基金股权投资
合伙企业（有限合伙）签订《战略投资协议》。
本协议为各方基于战略合作意愿订立的框架性文件，该协议所涉及的具体合
作事项及相关约定应以后续签订的正式合作协议为准。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
（具体内容详见公司编号为 ls2025-122 之《南京医药股份有限公司关于签订
<战略投资协议>的公告》）
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
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