证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-029 号
光明乳业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）第八届董事会第四
次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 9 月 28 日以通讯方式召开。本次会
议通知和会议材料于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表
决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于新莱特出售新西兰北岛资产的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见 2025 年 9 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于新莱特出售新西兰北岛资产的公
告》。
(二)审议通过《关于新莱特开展远期外汇合约业务的可行性分析报告》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
(三)审议通过《关于新莱特开展远期外汇合约业务的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见 2025 年 9 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于新莱特开展远期外汇合约业务的
公告》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二五年九月二十八日
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