证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-048
宇环数控机床股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 9 月 26 日上午
（2）召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室
（3）表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
①现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会
议；
②网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其
中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一
表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表
决为准。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长许世雄先生
（6）本次相关股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 79 人，代表股份 63,023,435 股，占上市公司总股份的
股份的 40.1709%；通过网络投票的股东 76 人，代表股份 435,100 股，占上市公司总股
份的 0.2793%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 76 人，代表股份 435,100 股，占上市公司总股份
的 0.2793％。其中： 通过现场投票的中小股东 0 人， 代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0%。通过网络投票的中小股东 76 人，代表股份 435,100 股，占上市公司总股份
的 0.2793％。
（3）出席或列席会议的其他人员：
公司董事、监事及董事会秘书参加了本次会议，高级管理人员、公司聘请的见证
律师列席了本次会议。
此外，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与
度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、提案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，
具体表决结果如下：
表决情况：同意 62,982,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9343%；反对
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%。
其中，中小股东总表决情况：同意 393,700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 90.4849％；反对 37,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 8.6417％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8734％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审
议通过。
表决情况：同意 62,982,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9343%；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%。
其中，中小股东总表决情况：同意 393,700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 90.4849％；反对 37,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 8.6417％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8734％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审
议通过。
划有关事项的议案》
表决情况：同意 62,982,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9343%；反对
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%。
其中，中小股东总表决情况：同意 393,700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 90.4849％；反对 37,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 8.6417％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8734％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审
议通过。
表决情况：同意 63,016,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9897%；反对
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。
其中，中小股东总表决情况：同意 428,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.5061％；反对 6,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.4020％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0919％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审
议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：张熙子、夏鹏
（三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及
表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）宇环数控机床股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
（二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司 2025 年第一次临时股
东会的法律意见书。
特此公告。
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