证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-038
新大正物业集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议于 2025 年 9 月 26 日在重庆以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知
于 2025 年 9 月 19 日以书面及通讯方式发出。会议应出席的监事 3 人，实际出席
会议监事 3 人，其中以通讯方式出席监事 1 名（许翔监事）。本次会议由公司监
事会主席彭波先生主持。本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议
事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资
产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号
——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第8号——重大资产重组》等有关法律、法规、规章和规范性文件
的规定，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）
有限公司 （以下简称“嘉信立恒”或“标的公司”）控制权，同时向不超过35名符
合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。经过对公司
实际情况及相关事项进行认真的自查论证，监事会认为公司符合发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所涉相关规定中的各项要求及条
件。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易的议案》
本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次
发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配
套资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为
的实施。
公司拟购买交易对方所持有的嘉信立恒控制权（以下简称“标的资产”），其
中通过发行股份及支付现金的方式购买 TS Capital Facility Management Holding
Company Limited、北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）、上海信阗企业管
理合伙企业（有限合伙）、上海信钺企业管理合伙企业（有限合伙）、上海信铼企
业管理合伙企业（有限合伙）、上海信磬企业管理合伙企业（有限合伙）和上海
生盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）拟转让的标的公司股权，通过支付现金
的方式购买上海信钼企业管理合伙企业（有限合伙）拟转让的标的公司股权（以
上转让各方合称“交易对方”）。鉴于目前与标的资产有关的审计、评估工作尚未
完成。向交易对方发行股份、现金支付的具体比例和支付数量尚未最终确定，相
关事项将在标的公司的审计、评估工作完成后，由交易各方协商并另行签署补充
协议予以约定。
本次交易中，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套
资金。募集配套资金总额不超过本次交易拟以发行股份方式购买资产交易价格的
下简称“募集配套资金”）。最终的发行数量及价格按照本次交易经证券监管机构
做出的注册方案确定。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（1）发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中，上市公司以发行股份的方式购买标的资产，所涉及发行的股份
种类为境内上市人民币普通股 A 股，每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为深
圳证券交易所。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（2）发行方式及发行对象
本次发行股份及支付现金购买资产的发行方式系向特定对象发行 A 股股票，
发行对象为 TS Capital Facility Management Holding Company Limited、北京信润
恒股权投资合伙企业（有限合伙）、上海信阗企业管理合伙企业（有限合伙）、上
海信钺企业管理合伙企业（有限合伙）、上海信铼企业管理合伙企业（有限合伙）、
上海信磬企业管理合伙企业（有限合伙）和上海生盈企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）。该等交易对象以其持有标的公司控制权认购公司本次发行的股份。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（3）发行股份的定价基准日及发行价格
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上市公司发行股份的价格不
得低于市场参考价的 80%。市场参考价为上市公司审议本次发行股份及支付现金
购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的
公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=
决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司
股票交易总量。
经计算，上市公司本次发行股份及支付现金购买资产定价基准日前 20 个交
易日、60 个交易日和 120 个交易日的公司股票交易价格如下：
交易均价计算类型 交易均价（元/股） 交易均价的 80%（元/股）
定价基准日前 20 个交易日 11.26 9.01
定价基准日前 60 个交易日 10.94 8.76
定价基准日前 120 个交易日 10.54 8.44
注：交易均价和交易均价的 80%的计算结果向上取整至小数点后两位
经交易各方协商确认，本次发行价格为 8.44 元/股，该价格不低于定价基准
日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。最终发行价格尚需提交公司股
东大会批准、经深圳证券交易所审核。
在本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日至发行日期间，若上市公
司股票发生送股、资本公积转增股本、配股、派息等除权、除息事项的，发行价
格将按中国证监会及上海证券交易所的相关规定作相应调整。
除上述除权、除息事项导致的发行价格调整外，本次交易不设置发行价格调
整机制。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（4）发行数量
标的公司的审计、评估工作尚未完成，具体交易价格尚未确定，因此上市公
司向交易对方发行的股份数量尚未确定。本次发行的股份数量根据以下公式计算：
本次发行股份及支付现金购买资产中向各交易对方发行的股份数量=以发行股份
形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行的发行价格。本次发行股份及支付
现金购买资产的股份发行股份总数量=向各交易对方发行股份数量之和。
向各交易对方发行的股份数量应为整数并精确至个位，如按前述公式计算后
交易对方所能换取的股份数不为整数时，则向下取整精确至股，不足 1 股的余额
由上市公司以现金方式予以补足。
在本次发行的定价基准日至本次发行的发行日期间，上市公司如实施派息、
送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行股份数量将作相
应调整。本次发行股份购买资产最终的股份发行数量以经上市公司股东大会审议
通过，经上海证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为上限。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（5）锁定期安排
交易对方在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期原则性安排如下：自该
等股份发行结束之日起 12 个月内不得上市交易或转让，最终锁定期安排以各交
易对方正式出具的关于股份锁定期的承诺函为准。
股份锁定期内，交易对方因本次交易中以资产认购取得的上市公司股份而取
得的由于上市公司发生送股、转增股本等除权事项的衍生股份，亦应遵守上述股
份限售安排。上述安排与届时有效的相关法律法规或证券监管机构的最新监管意
见不相符的，将根据相关法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（6）业绩承诺及补偿安排
鉴于标的公司的审计、评估工作尚未完成。上市公司将在相关审计、评估工
作完成后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，就是否设置业
绩承诺及补偿安排等事项与交易对方另行协商。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（7）标的资产过渡期间损益安排
自基准日（上市公司和交易对方确认的本次交易的评估基准日，不包括当日）
起至标的资产工商变更登记至上市公司名下之日（即交割日，包括交割日当日）
止为本次交易的过渡期。双方协商确认，过渡期内，标的公司实现的收益归上市
公司所有，亏损由交易对方按其出售的标的资产的相对股权比例补足。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（8）滚存未分配利润安排
标的公司在交割日前的滚存未分配利润（如有）由交割日后标的公司的股东
按交割日后所持有的标的公司股权比例享有。本次交易完成后，本次发行前的上
市公司滚存未分配利润（如有），由发行后的新老股东按照发行后的持股比例共
享。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（1）发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中，上市公司拟向特定对象发行股票募集配套资金的股票发行种类
为境内上市人民币普通股 A 股，每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上海证
券交易所。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（2）发行对象
上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（3）发行股份的定价基准日及发行价格
定价基准日为本次募集配套资金向特定对象发行股票的发行期首日，发行价
格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。
本次募集配套资金的股份发行采取询价发行的方式，最终发行价格将在本次
募集配套资金经上海证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册后，由上市公
司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，
并根据询价情况协商确定。
在募集配套资金发行股份定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、
送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证
监会和上海证券交易所的相关规则进行相应调整。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（4）发行规模及发行数量
本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易
价格的 100%，配套募集资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的
以注册后，按照《上市公司证券发行注册管理办法》等的相关规定，根据询价结
果最终确定。
在募集配套资金发行股份定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、
送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次股份发行价格需进行调
整的，本次发行股份数量也随之进行调整。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（5）锁定期安排
本次配套募集资金的认购方所认购的上市公司股份，自该等股份发行结束之
日起 6 个月内不得以任何方式转让。本次发行股份募集配套资金完成之后，募集
配套资金认购方基于本次交易所取得的股份因上市公司送股、资本公积转增股本
等原因而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期安排。若本次募集配套资金中
所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及认购
方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（6）募集配套资金用途
本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用等，募集
配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。在本次配套募集资金到位
之前，公司若根据实际情况自筹资金先行支出，在配套募集资金到位后，将使用
配套募集资金置换已支出的自筹资金。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（7）滚存未分配利润安排
本次交易完成后，本次发行前的上市公司滚存未分配利润，由发行后的新老
股东按照发行后的持股比例共享。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（8）决议的有效期
本次募集配套资金方案的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如
果本次交易方案已于该有效期内经上海证券交易所审核通过，并经中国证监会予
以注册，则该授权的有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
公司就本次交易编制了《新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。本项议案在本次会议审议
通过后，公司将根据本次交易所涉及的审计、评估等工作结果进一步补充完善，
编制本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）及其摘要等相关文件，并另行提交公司董事会、股东大会审议。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
经核查，本次交易实施完毕后，交易对方TS Capital Facility Management
Holding Company Limited预计成为持有上市公司5%以上股份的股东。鉴于此，
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》相关
规定，本次交易预计构成关联交易。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》
本次交易标的资产的审计、评估等工作尚未完成，交易价格尚未最终确定。
根据上市公司最近一个会计年度经审计的财务数据及标的资产未经审计的财务
数据情况初步判断，本次交易预计会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重
大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
第十三条规定的重组上市情形的议案》
本次交易预计不会导致公司控制权变更，不存在《上市公司重大资产重组管
理办法》第十三条规定所涉及的情形，因此，本次交易预计不构成重组上市。
本次交易相关审计及评估工作尚未完成，标的公司经审计的财务数据及交易
作价均尚未确定。公司将在重组报告书中对交易完成后的股权结构进行测算，并
针对本次交易是否存在《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定所涉及
的情形进行具体分析。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协
议>的议案》
为实施本次交易相关事宜，同意公司与交易对方签署附条件生效的《发行股
份及支付现金购买资产协议》。在本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公
司将就前述协议未决事项及其他相关事项与交易对方达成补充协议，并另行提交
公司董事会、股东大会审议。
（八）审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公
司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
经审慎判断，本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和
实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定，具体如下：
环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易涉及的有关
报批事项已在《新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，本次交易无法获得批准的风险已在《新
大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案》中作出特别提示；
Management Holding Company Limited持有的标的公司1,627.907万元注册资本股
权尚未解除质押，TS Capital Facility Management Holding Company Limited承诺
在上市公司审议本次交易正式方案的董事会召开前，与担保权人就解除标的资产
担保措施之安排达成一致，保证标的资产交割过户不存在实质性障碍。本次交易
的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，在前述质押解除后，不存在限制或者
禁止转让的情形；也不存在交易对方出资不实或者影响其合法存续的情况；
司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立；
司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同
业竞争。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第
易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条不得参与任何上
市公司重大资产重组情形的议案》
经核查，本次交易相关主体均不存在《上市公司监管指引第7号——上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的情形，即不存在因涉嫌
本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在
因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的
法律文件的有效性的议案》
公司已就本次交易的相关事项履行了现阶段必须的法定程序，该等法定程序
完整、合法、有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；公司就本次交易
所拟提交申请的法律文件合法有效。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议
案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在12个月内连
续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按
照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计
计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期
限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，
或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认
定为同一或者相关资产。”
经 审慎判 断，公司 在 本次交 易前 12 个月内 购买或 出售与本次 交易标
的资产属于相同或者相近的业务范围而需纳入本次交易相关指标累计计
算 范 围 的购买 、 出售资 产的 情况 如下 ：
科 技 有 限 公 司 签 署 《 股 权 转 让协 议 》 及 补 充 协 议， 以 211.17 万 元 收 购 对
方 持 有 的贵阳 市 大正慧 能智 慧城 市运 营服务 有限公司 49%的股权 。
权 转 让 协议》，将 其持有 的 重庆保 税港区港佳 综合服 务有 限公司 40%股权
作 价 1,207.96 万元 转 让给后 者。
签 署《 股 权转让 协 议》，后者 将所持有 的江西中泽 新大正 物业 股份有 限公
司 7%的 股份以 1 元 作价转 让 给公司 。
易 结 果 通知书》，确 认公司 为“江西 中泽新大正 物业股 份有 限公司 450 万
股 股 份 （占总 股 本 45%） 转让”项目的 受让方 ，作价 350.33 万元。 2025
年 6 月 27 日，公 司与转 让 方江西 赣铁物业有 限公司 签署《产权交 易合同 》。
除 上述事 项 外，公 司在本 次交易前 12 个月 内未发生《 上市公 司重大
资产重组管理办法》规定的与本次交易相关的重大资产购买、出售资产
交 易 行 为。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>
第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》
经核查，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四
十三条和第四十四条规定的各项条件，具体如下：
（1）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外
商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；
（2）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件；
（3）本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估报告的评
估结果为基础并经交易各方协商确定，本次交易所涉及的资产定价公允，不存在
损害上市公司和股东合法权益的情形；
（4）本次交易拟购买资产为标的公司控股权，拟购买资产权属清晰，TS
Capital Facility Management Holding Company Limited持有的标的公司1,627.907
万 元 注 册 资 本 股 权 尚 未 解 除 质 押 ， TS Capital Facility Management Holding
Company Limited承诺在上市公司审议本次交易正式方案的董事会召开前，与担
保权人就解除标的资产担保措施之安排达成一致，保证标的资产交割过户不存在
实质性障碍。上述股权质押全部解除后，资产过户或者转移不存在法律障碍，本
次交易拟购买资产不涉及债权债务转移及债权债务处理；
（5）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公
司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
（6）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与
实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规
定；
（7）本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。
（1）上市公司最近一年财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计
报告；上市公司最近一期财务报表未经审计；
（2）上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
（3）本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。
项条件
（1）本次交易有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力，不会导致财
务状况发生重大不利变化，不会导致新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独
立性或者显失公平的关联交易；公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性
资产，在交易各方严格履行交易协议的情况下，能在约定期限内办理完毕权属转
移手续；
（2）本次交易所购买的资产与公司现有主营业务具有协同效应；
（3）本次交易不涉及分期发行股份支付购买资产对价。
综上所述，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第
四十三条和第四十四条的规定。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十
一条规定的议案》
经审慎判断，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定
的不得向特定对象发行股票的下列情形：
关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意
见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见
所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的
除外；
者最近一年受到证券交易所公开谴责；
立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
合法权益的重大违法行为；
为。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于本次交易信息公布前 20 个交易日公司股票价格波
动情况的议案》
公司股票于2025年9月15日停牌，公司股票在本次交易停牌前20个交易日内
相对于大盘、同行业板块的涨跌幅情况如下表所示：
停牌前 21 个交易日 停牌前 1 个交易日
项目 涨跌幅
（2025 年 8 月 15 日） （2025 年 9 月 12 日）
上市公司股价（元/股） 11.03 13.08 18.59%
深证综指（399106.SZ） 2,300.77 2,462.49 7.03%
申万物业管理指数（851831.SL） 776.86 792.58 2.02%
剔除大盘因素影响后的涨跌幅 11.56%
剔除同行业板块影响后的涨跌幅 16.56%
综上，剔除上述大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股票价格在本次交
易停牌前20个交易日期间内的累计涨跌幅未超过20%，不存在异常波动情况。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
为避免因参与人员泄露本次交易有关信息而对本次交易产生不利影响，上市
公司和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度。具体情
况如下：
的保密措施。
工作，各方参与人员均严格遵守保密规定/约定；上市公司与交易对方在签订的
交易协议中约定了相应的保密条款，明确了各方的保密责任与义务并限定了本次
交易相关敏感信息的知悉范围。
《上市公司信息披
露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循上市公司章程及内部管理
制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制
度。
人登记管理制度》等相关规定，登记内幕信息知情人信息，并依据本次交易的实
际进展，制作内幕信息知情人登记表及重大事项进程备忘录。
息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖
上市公司股票。
综上，上市公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严
格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范
围，及时签订了保密协议，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《第三届监事会第十三次会议决议》。
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