证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-099
债券代码：123207 债券简称：冠中转债
青岛冠中生态股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
次会议于2025年9月26日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召
开，会议通知以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出，考虑到本
次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议
由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事9
人，其中以通讯方式出席5人。部分高级管理人员列席了本次会议。会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
公司拟以现金方式收购深圳市花舞科技有限公司、上海铭品企业发展
有限公司、海南骄阳似火创业投资合伙企业（有限合伙）等11位股东持有
的杭州精算家人工智能技术有限公司51%股权并签署意向性协议，对标的
公司杭州精算家人工智能技术有限公司整体估值暂定为不高于56,000万
元，并将以2025年9月30日作为标的公司100%股权价值评估基准日，由公
司聘请的具有证券期货业务资格的评估机构出具《资产评估报告》确定的
评估值为依据，由各方协商确定，最终以各方另行签署的正式股权收购协
议中约定为准。
本次交易对方之一深圳市花舞科技有限公司的实际控制人靳春平先
生控制的杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙）拟通过协议转
让方式获得公司股份，将成为公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。
本次签订的意向协议系各方基于收购事项达成的初步一致，具体交易
方案、交易金额以最终签署的正式收购协议为准。本次交易尚处于筹划阶
段，公司后续将结合收购进展情况，在签署正式的收购协议等交易文件后，
履行相应的决策和审批程序。
公司第五届董事会独立董事专门会议已事前审议通过了该议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于拟现金收购杭州精算家人工智能技术有限公司51%股份及签署意
向性协议暨关联交易的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
青岛冠中生态股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
