证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-123
万向新元科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议（以下简称“本次会议”）于2025年9月25日以通讯表决方式召开。本次会议
由朱业胜、曾维斌、姜承法、宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）提议
召开。本次会议由董事韩佳益先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席
本次会议的董事5人。本次会议通知于2025年9月20日以通讯方式送达。会议召开
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议决议情况如下：
议案一、《关于补选非独立董事的议案》
该议案以议案 3.01、3.03 生效为前提条件。公司拟将《公司章程》中董事
会成员人数由 7 名增加至 9 名，议案 3.01、3.03 经董事会审议通过的情况下，
本次董事会该议案的表决结果才生效。该议案经董事会审议通过后，公司董事会
将该议案提交至公司股东会审议，该议案最终以议案 3.01、3.03 经股东会审议
通过为前提条件。
经公司控股股东、实际控制人提名，公司拟选举朱业胜先生为公司第五届董
事会非独立董事。朱业胜先生的任职生效还需经公司股东会表决通过，其任期为
自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
经公司控股股东、实际控制人提名，公司拟选举朱绍卿先生为公司第五届董
事会非独立董事。朱绍卿先生的任职生效还需经公司股东会表决通过，其任期为
自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
经公司控股股东、实际控制人提名，公司拟选举朱敏先生为公司第五届董事
会非独立董事。朱敏先生的任职生效还需经公司股东会表决通过，其任期为自股
东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
经公司控股股东、实际控制人提名，公司拟选举范燕君女士为公司第五届董
事会非独立董事。范燕君女士的任职生效还需经公司股东会表决通过，其任期为
自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
议案二、《关于补选独立董事的议案》
经公司控股股东、实际控制人提名，公司拟选举章棽涵女士为公司第五届董
事会独立董事。章棽涵女士的任职生效还需经公司股东会表决通过，任期为自股
东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
议案三、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，拟取消监事会，监事会的职权由
董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。根据本次取消监事
会事项，并结合公司治理情况，公司拟对《公司章程》及相关制度作出相应修订。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
议案四、《关于修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《深圳证券交所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关内容和其他规范性文件，结合公司自身实际情况，公
司拟对部分治理制度进行修订。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
议案五、《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平
和运营效率，现对公司组织架构进行调整。现将调整后的公司组织架构图公告如
下：
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
议案六、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
本次董事会的议案一、议案二、议案三需提交至股东会审议。公司定于 2025
年 10 月 13 日 14 时在万向新元科技股份有限公司会议室召开 2025 年第三次临时
股东会审议上述议案。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
万向新元科技股份有限公司董事会
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