证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2025-046
深圳市金奥博科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一
次会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 9 月 22
日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯方式召开，
会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中梁金刚先生、张洪文先生、
肖忠良先生以通讯方式参会。会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司部分
监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经
公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名明景谷先生、明刚先生、
周一玲女士、张洪文先生、梁金刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第四届董事会非独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查
通过。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会
提名委员会资格审查，公司董事会同意提名肖忠良先生、林汉波先生、张永鹤先
生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第四届董事会独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通
过。具体内容详见公司在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，公司董事会同意根据参考同行业上市公司独立董事津贴标准，并结
合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营情况，拟定公司第四届董事
会独立董事津贴执行标准为任期内每人每年人民币 12 万元（含税），按季度平均
发放，经股东大会审议通过后执行。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务
所，并将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所
的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，
有利于提升公司业务效率，符合公司实际经营需要，进一步提高募集资金使用效
率，符合公司整体利益和长期发展规划，不存在损害公司和全体股东的利益。同
意公司对“民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目”进行结项，并将扣除尚
未支付的项目款项后的节余募集资金及利息收入（实际金额以资金转出当日专户
余额为准）永久性补充流动资金用于山东圣世达化工有限责任公司日常生产经营
及业务发展。该事项尚需提交公司股东大会审议。
保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥
博科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见》，以及在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》
《关于新<公司法>配套制度规
则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所
股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新法律、法规和规范性文件的要
求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司的实际情况，
公司董事会同意对《公司章程》进行修订。
本次修订的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，
监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度
相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司董事会同意并提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》工商变更
登记/备案相关事宜，最终以工商登记机关变更/备案的内容为准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程
（2025年9月）》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订、制
定部分治理制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共
和国公司法（2023年修订）》
《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年
修订）》
《上市公司股东会规则》
《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》
《上
市公司募集资金监管规则》等最新法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际
情况，拟对公司现有治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。本议案采用逐
项表决方式，具体表决情况如下：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述制度已经公司第三届董事会第二十一次会议逐项审议通过，具体内容详
见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
本议案的子议案第7.01-7.10项、7.20项尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，公司董事会定于 2025 年 10 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股
东大会。
具体内容详见公司在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的通知》。
三、备查文件
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
