证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-064
招商局港口集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 9 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2025 年 9 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
的有关规定。
（二）出席情况
股东及股东授权委托代表共 102 人，代表股份数为 2,242,703,028 股，占本次
会议本公司有表决权股份总数的 90.3530%（截至股权登记日，本公司股份总数为
总数为 2,482,155,585 股，下同）。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）
的 63.5341%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）93 人，代表有表决
权股份 665,687,145 股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 26.8189%。
A 股股东及股东授权委托代表共计 88 人，代表股份数为 2,185,144,547 股，占
本公司有表决权 A 股股份总数的 94.9130%。
B 股股东及股东授权委托代表共计 14 人，代表股份数为 57,558,481 股，占本
公司有表决权 B 股股份总数的 31.9955%。
副董事长、首席执行官徐颂先生、监事会主席杨运涛先生、副总经理李文波先生因
工作原因无法出席本次股东大会，已履行请假手续。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,242,703,028 2,242,639,728 99.9972% 32,800 0.0015% 30,500 0.0014%
其中：A 股股东 2,185,144,547 2,185,119,047 99.9988% 23,800 0.0011% 1,700 0.0001%
B 股股东 57,558,481 57,520,681 99.9343% 9,000 0.0156% 28,800 0.0500%
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,242,703,028 2,233,493,126 99.5893% 9,179,402 0.4093% 30,500 0.0014%
其中：A 股股东 2,185,144,547 2,178,147,472 99.6798% 6,995,375 0.3201% 1,700 0.0001%
B 股股东 57,558,481 55,345,654 96.1555% 2,184,027 3.7944% 28,800 0.0500%
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,242,703,028 2,233,493,126 99.5893% 9,179,402 0.4093% 30,500 0.0014%
其中：A 股股东 2,185,144,547 2,178,147,472 99.6798% 6,995,375 0.3201% 1,700 0.0001%
B 股股东 57,558,481 55,345,654 96.1555% 2,184,027 3.7944% 28,800 0.0500%
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,242,703,028 2,233,469,226 99.5883% 9,203,302 0.4104% 30,500 0.0014%
其中：A 股股东 2,185,144,547 2,178,123,572 99.6787% 7,019,275 0.3212% 1,700 0.0001%
B 股股东 57,558,481 55,345,654 96.1555% 2,184,027 3.7944% 28,800 0.0500%
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,242,703,028 2,233,493,126 99.5893% 9,179,402 0.4093% 30,500 0.0014%
其中：A 股股东 2,185,144,547 2,178,147,472 99.6798% 6,995,375 0.3201% 1,700 0.0001%
B 股股东 57,558,481 55,345,654 96.1555% 2,184,027 3.7944% 28,800 0.0500%
（六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,242,703,028 2,233,469,226 99.5883% 9,203,302 0.4104% 30,500 0.0014%
其中：A 股股东 2,185,144,547 2,178,123,572 99.6787% 7,019,275 0.3212% 1,700 0.0001%
B 股股东 57,558,481 55,345,654 96.1555% 2,184,027 3.7944% 28,800 0.0500%
（七）审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,242,703,028 2,233,469,226 99.5883% 9,203,302 0.4104% 30,500 0.0014%
其中：A 股股东 2,185,144,547 2,178,123,572 99.6787% 7,019,275 0.3212% 1,700 0.0001%
B 股股东 57,558,481 55,345,654 96.1555% 2,184,027 3.7944% 28,800 0.0500%
（八）审议通过《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,242,703,028 2,233,469,226 99.5883% 9,203,302 0.4104% 30,500 0.0014%
其中：A 股股东 2,185,144,547 2,178,123,572 99.6787% 7,019,275 0.3212% 1,700 0.0001%
B 股股东 57,558,481 55,345,654 96.1555% 2,184,027 3.7944% 28,800 0.0500%
（九）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,242,703,028 2,233,469,026 99.5883% 9,203,502 0.4104% 30,500 0.0014%
其中：A 股股东 2,185,144,547 2,178,123,372 99.6787% 7,019,475 0.3212% 1,700 0.0001%
B 股股东 57,558,481 55,345,654 96.1555% 2,184,027 3.7944% 28,800 0.0500%
（十）审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,242,703,028 2,233,469,026 99.5883% 9,203,502 0.4104% 30,500 0.0014%
其中：A 股股东 2,185,144,547 2,178,123,372 99.6787% 7,019,475 0.3212% 1,700 0.0001%
B 股股东 57,558,481 55,345,654 96.1555% 2,184,027 3.7944% 28,800 0.0500%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市方达律师事务所；
（二）见证律师姓名：张焕彦、江楚填；
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公
司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集
人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2025 年度第一次临
时股东大会决议》；
（二）法律意见书。
特此公告。
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