证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2025-97
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议的召开情况
(1)现场会议召开时间:2025 年 9 月 26 日(星期五)14:30
(2)网络投票时间:2025 年 9 月 26 日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 9 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 9 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
路桥集团股份有限公司四楼会议室
同推举董事、总经理万雨帆先生主持会议
《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 257 人,代表
股份 990,748,548 股,占公司有表决权股份总数的 64.1976%。
出席现场会议的股东及授权委托代表 3 人,代表股份 976,407,817 股,
占公司有表决权股份总数的 63.2683%。
出席网络投票的股东 254 人,代表股份 14,340,731 股,占公司有表决
权股份总数的 0.9292%。
现场和网络投票的中小股东 254 人,代表股份 14,340,731 股,占公司
有表决权股份总数的 0.9292%。
本次会议。
三、议案审议和表决情况
(一)议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
(二)议案表决情况
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数(股) 比(%) 票数(股) 比(%) 票数(股) 比(%)
总表决情况 988,097,623 99.7324 2,213,524 0.2234 437,401 0.0441
表决结果:议案通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数(股) 比(%) 票数(股) 比(%) 票数(股) 比(%)
总表决情况 979,601,102 98.8748 10,695,545 1.0795 451,901 0.0456
该议案属于特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果:议案通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数(股) 比(%) 票数(股) 比(%) 票数(股) 比(%)
总表决情况 979,609,402 98.8757 10,685,245 1.0785 453,901 0.0458
该议案属于特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果:议案通过。
同意 反对 弃权
占百分 占百分 占百分
票数(股) 比(%) 票数(股) 比(%) 票数(股) 比(%)
总表决情况 979,603,102 98.8750 10,690,545 1.0790 454,901 0.0459
该议案属于特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果:议案通过。
四、律师出具的法律意见
会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证
券法》
《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司
章程的规定,本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
第二次临时股东大会的法律意见书。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会