山东路桥: 2025年第二次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2025-09-27 00:19:52
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证券代码:000498            证券简称:山东路桥               公告编号:2025-97
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示:
   一、会议的召开情况
   (1)现场会议召开时间:2025 年 9 月 26 日(星期五)14:30
   (2)网络投票时间:2025 年 9 月 26 日
   其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 9 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 9 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
路桥集团股份有限公司四楼会议室
同推举董事、总经理万雨帆先生主持会议
                    《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定。
  二、会议的出席情况
  出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 257 人,代表
股份 990,748,548 股,占公司有表决权股份总数的 64.1976%。
  出席现场会议的股东及授权委托代表 3 人,代表股份 976,407,817 股,
占公司有表决权股份总数的 63.2683%。
  出席网络投票的股东 254 人,代表股份 14,340,731 股,占公司有表决
权股份总数的 0.9292%。
  现场和网络投票的中小股东 254 人,代表股份 14,340,731 股,占公司
有表决权股份总数的 0.9292%。
本次会议。
  三、议案审议和表决情况
  (一)议案表决方式
  本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
  (二)议案表决情况
                 同意                    反对                      弃权
                      占百分                   占百分                     占百分
        票数(股)         比(%)      票数(股)       比(%)     票数(股)          比(%)
总表决情况   988,097,623   99.7324   2,213,524   0.2234   437,401        0.0441
  表决结果:议案通过。
                 同意                     反对                      弃权
                      占百分                    占百分                     占百分
        票数(股)         比(%)      票数(股)        比(%)     票数(股)          比(%)
总表决情况   979,601,102   98.8748   10,695,545   1.0795   451,901        0.0456
  该议案属于特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
  表决结果:议案通过。
                 同意                     反对                      弃权
                      占百分                    占百分                     占百分
        票数(股)         比(%)      票数(股)        比(%)     票数(股)          比(%)
总表决情况   979,609,402   98.8757   10,685,245   1.0785   453,901        0.0458
  该议案属于特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
  表决结果:议案通过。
                 同意                     反对                      弃权
                      占百分                    占百分                     占百分
        票数(股)         比(%)      票数(股)        比(%)     票数(股)          比(%)
总表决情况   979,603,102   98.8750   10,690,545   1.0790   454,901        0.0459
  该议案属于特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
  表决结果:议案通过。
  四、律师出具的法律意见
会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》
                               《证
券法》
  《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司
章程的规定,本次股东大会决议合法、有效。
  五、备查文件
第二次临时股东大会的法律意见书。
             山东高速路桥集团股份有限公司董事会

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