证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－102
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）
第六届董事会第二十八次临时会议通知于 2025 年 9 月 21 日以邮件、专人送达等
形式发出，会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9
人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议
由公司董事长王克飞先生召集，经全体董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>
的议案》
根据公司实际经营情况、总股本变化情况，公司董事会同意变更注册资本、
增加经营范围并对《公司章程》有关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司
管理层办理前述工商变更登记、备案等事宜。公司经营范围变更情况，最终以市
场监督管理部门核准、登记信息为准。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在 2025 年 9 月 27 日《证券时报》《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于变
更注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的公告》。
二、《关于修订公司部分管理制度的议案》；
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在2025年9月27日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于修订公
司部分管理制度的公告》。
制 度 刊 登 于 2025 年 9 月 27 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上。
三、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
董事会同意公司将已达到预定可使用状态的募集资金投资项目“新能源科技
制造产业基地（浙江西子新能源有限公司年产 580 台套光热太阳能吸热器、换热
器及导热油换热器、锅炉项目）
”和 “补充流动资金项目”予以结项，并将节余
募集资金用于永久补充流动资金，该事项有利于提高公司募集资金使用效率、降
低公司运营成本，符合公司的长远利益，不存在改变或变相改变募集资金用途和
损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在 2025 年 9 月 27 日《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
四、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》；
公司拟定于 2025 年 10 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在 2025 年 9 月 27 日《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开公
司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
上述第一、二项中的部分制度及第三项尚需提交 2025 年第二次临时股东大
会审议。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
