证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-060
润建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2025
年9月26日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会
于2025年9月23日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。
会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书
面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为全面贯彻落实《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》《关于新公
司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范
运作水平，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监
事会议事规则》予以废止。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实
际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。
本次修订事项尚需提交公司股东大会进行审议。同时，公司董事会提请股东
大会授权公司管理层全权办理修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具
体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为推动公司相关治理制度规定符合法律、法规和规范性文件的最新规定，根
据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分公司治理制度，具体如
下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述各子议案中的第 2.01-2.08 项制度尚需提交公司股东大会审议。
上述修订后的公司治理制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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