证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-067
美年大健康产业控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三
次（临时）会议于 2025 年 9 月 19 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2025
年 9 月 26 日上午 9:30 以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出
席会议的董事为 9 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及高级管理人
员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层负责办理
工商变更登记、备案手续等相关事项。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《公司章程（2025 年 9 月修订）》，《关于修订<公司章程>的公告》详见公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件的有关规定，完善公司治理结构，提升规范运作水平，结合公司实际
情况，修订相关制度，并按规则新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
《信
息披露暂缓与豁免管理制度》，废止《接待和推广工作制度》《投资者投诉处理工
作制度》《独立董事年报工作制度》《会计政策、会计估计及合并财务报表编制方
法》《审计委员会年报工作规程》
。
序号 制度名称 审议机构 表决结果
董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理办法
注 1：股东大会审议通过后，
《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
注 2：董事会审议通过后，《投资者关系管理制度》更名为《投资者关系管理工
作制度》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关制度文件。
本议案第 1-2 项制度尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所
持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体
《 中国证券 报》、《上海证券 报》、《证券时报 》、《证券日报》及巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十七日
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