证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2025-039
江苏卓易信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 105
普通股股东所持有表决权数量 57,347,511
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.2069
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乾先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,178,633 99.7055 82,878 0.1445 86,000 0.1500
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
五届董事会非独立董事的议案
五届董事会非独立董事的议案
五届董事会非独立董事的议案
五届董事会非独立董事的议案
第五届董事会非独立董事的议案
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
第五届董事会独立董事的议案
第五届董事会独立董事的议案
五届董事会独立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
届暨选举谢乾
为公司第五届
董事会非独立
董事的议案
届暨选举王烨
为公司第五届
董事会非独立
董事的议案
届暨选举王娟
为公司第五届
董事会非独立
董事的议案
届暨选举詹奇
为公司第五届
董事会非独立
董事的议案
届暨选举钱媛
媛为公司第五
届董事会非独
立董事的议案
届暨选举万梁
浩为公司第五
届董事会独立
董事的议案
届暨选举冯万
利为公司第五
届董事会独立
董事的议案
届暨选举王茜
为公司第五届
董事会独立董
事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
造成。
三、 律师见证情况
律师：殷军、赵炀
本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序
等事宜均符合国家法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
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