证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-32
唐山冀东装备工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资
格合法有效。
现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 下午 2:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 15 日
（星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 15 日（星
期三）9:15-15:00（股东会召开当日）的任意时间。
开。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日（2025 年 10 月 9 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积
投票提案
以上提案内容详见 2025 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用公积金弥补亏损的公告》
（公告编号：2025-31）。
三、会议登记等事项
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股
凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证
券账户卡、持股凭证。
法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人
资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身
份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、
持股凭证。
异地股东可用信函或传真方式登记。
午 13:00-16:45）。（不含假日）
（1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装
备董事会秘书室。
（2）邮政编码：063200
（3）联系电话：0315-8860671
（4）传真：0315-8860672
（5）联系人：万华宇
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方法详见《参加网络投票的具
体操作流程》（附件 1）。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午9:15，结束时间为2025年10月15日（现场股东会当日）下午3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）出席唐山冀东装备工程股份有限公司2025
年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
一、本人/本公司对本次股东会提案的表决意见
提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
该列 打勾 的
提案编码 提案名称
栏目 可以 投
票
非累积投
票提案
本次股东会委托人对受托人的投票意见指示以在“同意”“反对”“弃权” 下
面的方框中打“√”为准。如果委托人对本次会议审议事项未作明确投票指示或者
对同一项审议事项有多项投票指示的，则视为受托人可以按照自己的意见代为行
使表决权。
二、有效期限
本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东会结束止。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券账户号码：
委托人持股性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；授权委托书复印或按以上格式自制
均有效）
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