证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2025-060
债券代码：113624 债券简称：正川转债
重庆正川医药包装材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月
议的通知。会议于 2025 年 9 月 26 日以现场方式在正川永成三楼会议室召开，应
参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。
本次会议由监事王志伟先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会
议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规
以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法
有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订<
公司章程>的议案》
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行
使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及
相关制度同步进行修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第四届监事会仍将严格按照有
关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职能，维护公司和全体股东
利益。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会
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