证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-024
康希诺生物股份公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2025
年 9 月 26 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于会议召开 5 日
前以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席肖治召集，应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：
（一）《关于公司<2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
监事会认为：公司《2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权
激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律
监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于公司<2025 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
监事会认为：公司《2025 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》符
合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2025 年 A 股限制性
股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分
配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于核实公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的议案》
对公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟
首次授予的激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次激励计划
拟首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所
认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和
国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法
规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2025
年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公
司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计划
前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
（四）《关于公司<2025 年 H 股购股权计划>的议案》
监事会认为：公司《2025 年 H 股购股权计划》的内容符合《香港联合交易所
有限公司上市规则》（以下简称“香港上市规则”）、《公司章程》等相关规定。
公司 2025 年 H 股购股权计划的实施将有利于公司的持续长远发展，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年 H 股购股权计划》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《关于授予 H 股购股权的议案》
监事会认为：本次授予 H 股购股权计划的相关人士符合《香港上市规则》及
与股东利益绑定，符合公司的实际情况，有利于公司持续发展。公司监事会同意
根据 2025 年 H 股购股权计划授予相关人士。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）《关于注销回购 A 股股份并减少注册资本的议案》
监事会认为：本次注销回购 A 股股份并减少注册资本的事项符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》等法律法
规的有关规定，不会对公司经营情况、财务状况造成重大不利影响，不存在损害
股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于注销回购 A 股股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-026）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
康希诺生物股份公司监事会
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