第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议 会议决议
航天长征化学工程股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独
立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 9 月 22 日召开，本次会
议通知于 2025 年 9 月 16 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独
立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司独
立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。
经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下：
《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
经审阅《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议
案》，我们认为：本次交易符合公司战略规划，有利于公司加强对航天
氢能的管理和控制。本次交易的定价以符合《证券法》规定的评估机构
的评估结果为依据，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该关联交易，并同意
将该事项提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：杨鹃、曹俊雅、张文亮
第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议 会议决议
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