证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-025
航天长征化学工程股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第六次会议
于 2025 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2025 年
表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2025-026。
公司关联董事郭先鹏回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第五届董事会
战略委员会 2025 年第三次会议和第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次
会议审议通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2025-027。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足公司业务发展需求，助推科技成果从理论到实践转化，公司设立实验
中心，与技术质量部合署办公，在原技术质量部部门职责基础上，增加包括检测
与实验服务、实验设备与资源管理、对外技术合作与技术交流、平台申报及认证
等管理职能。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
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