证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2025-060
圆通速递股份有限公司
第十一届董事局第十九次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第十九次会议
以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2025 年 9 月 26 日以通讯方式召开。应
出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《圆通速递股份有限公司章程》
（以下
简称《公司章程》）的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于董事局换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第十一届董事局任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，经董事局推荐，董事局提名委员会对第十二届非独立董事候选人进行资
格审查并审核通过，董事局提名喻会蛟先生、张小娟女士、潘水苗先生、沈沉女
士、喻世伦先生、葛程捷先生为公司第十二届董事局非独立董事候选人（简历详
见附件 1），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
为确保董事局的正常运行，在新一届董事就任前，第十一届董事局董事仍将
依照《公司法》《公司章程》等有关规定，继续履行董事职务。
本议案已经董事局提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票表决方式选举。
二、审议通过《关于董事局换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第十一届董事局任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，经董事局推荐，董事局提名委员会对第十二届独立董事候选人进行资格
审查并审核通过，董事局提名许军利先生、魏保江先生、黄蓉女士为公司第十二
届董事局独立董事候选人（简历详见附件 2），任期三年，自股东大会审议通过
之日起计算。
为确保董事局的正常运行，在新一届董事就任前，第十一届董事局董事仍将
依照《公司法》《公司章程》等有关规定，继续履行董事职务。
本议案已经董事局提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票表决方式选举。
三、审议了《关于董事薪酬计划的议案》
经董事局薪酬与考核委员会提议，董事局拟定独立董事津贴为每年税前人民
币 200,000 元，其他非独立董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬。
本议案已经董事局薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直
接提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同
日披露的《圆通速递股份有限公司关于取消监事会并修改<公司章程>的公告》
（公
告编号：临 2025-061）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治
理准则》等相关法律、法规及规范性文件的修订，结合公司实际及《公司章程》
的修订情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，制定及修订了部分治理
制度。本议案共 24 项子议案，董事局进行了逐项审议，具体情况如下：
为落实《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的
规定，结合公司实际和《公司章程》的修订情况，公司对《股东大会议事规则》
中审计委员会的职权、临时提案权股东的持股比例等相关条款进行了修订，并将
其更名为《股东会议事规则》，以满足上述法律法规及规范性文件等的最新要求。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《上市公司章程指引》等有关规定，公司制定了《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》，包括董事和高级管理人员的薪酬管理机构、薪酬标准及结构、
薪酬发放等内容。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理结构，推动公司可持续发展，结合公司实际和《公司
章程》的修订情况，公司对《董事局战略委员会工作规则》相关条款进行了修订、
增加可持续发展工作相关内容，并将《董事局战略委员会工作规则》更名为《董
事局战略与可持续发展委员会工作规则》，董事局战略委员会相应调整为董事局
战略与可持续发展委员会。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司章程指引》等有关规定，公司制定了《董事、高级管理人员
离职管理制度》，包括董事、高级管理人员的离职程序；离职董事和高级管理人
员的责任和义务、持股管理等内容。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司章程指引》等有关规定，公司制定了《内部审计制度》，包
括内部审计机构的职责和权限、审计结果运用等内容。具体内容详见上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公
司将于 2025 年 10 月 17 日 15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议
案。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同
日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：临 2025-062）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局
附件1
第十二届董事局
非独立董事候选人简历
员，本科学历。2000 年 4 月创办圆通速递有限公司（以下简称“圆通有限”），
担任圆通有限董事长兼总裁；2016 年 10 月至 2019 年 4 月担任公司总裁；2016
年 10 月至今担任公司董事局主席；2017 年 12 月至今担任圆通国际快递供应链
科技有限公司（以下简称“圆通国际快递”）董事会主席兼非执行董事。
喻会蛟先生于2009年2月至今担任中国快递协会副会长，2017年4月至今担任
上海市工商联副主席，2018年1月至今担任上海市政协委员，2018年12月至今担
任浙商总会副会长，2019年6月至今担任上海市工商联国际物流供应链商会会长，
促进会常务理事等职务。喻会蛟先生曾荣获“风云浙商”、交通运输部第三届
“中国运输风范人物”、改革开放40年物流行业企业家代表性人物、快递魅力人
物等荣誉称号。
历。2000年12月至2015年4月担任圆通有限监事；2015年4月至2017年6月担任圆
通有限董事；2016年10月至今担任公司董事。
硕士研究生学历。2006年7月至2012年2月担任浙江万马集团有限公司总裁兼浙江
万马电缆股份有限公司董事长职务；2012年3月至2019年3月任职于上海云锋新创
股权投资中心（有限合伙），历任董事、执行董事、董事总经理等职务；2016
年10月至2019年4月担任公司董事；2019年4月至今担任公司总裁；2019年10月至
今担任公司董事；2020年1月至今担任圆通国际快递非执行董事。
学历。2004年8月至2008年6月担任中国国际金融股份有限公司分析师；2010年8
月至2016年12月担任鼎晖投资副总裁；2017年2月至2018年2月担任世界银行高级
投资官员；2018年4月至今任职于阿里巴巴集团控股有限公司，担任战略投资部
总监；2024年10月至今担任公司董事。
担任公司董事。
生学历。2007年2月至2010年1月担任汉力国际微电子（杭州）有限公司系统集成
部总监；2010年1月至2015年7月担任上方能源技术（杭州）有限公司系统集成部
总监；2015年7月至今任职于圆通有限，先后担任董事长助理、总裁助理、副总
裁、科技生产力中心总经理、营运中心总经理等职务；2022年10月至今担任公司
副总裁；2024年5月至今担任公司董事。
附件 2
第十二届董事局
独立董事候选人简历
研究生学历。历任广西远东商务律师事务所律师，北京市众天律师事务所、北京
市众天中瑞律师事务所、北京市中瑞律师事务所合伙人；2020 年 5 月至今担任
泰和泰（北京）律师事务所高级合伙人；2021 年 5 月至今担任国投电力控股股
份有限公司独立董事；2022 年 2 月至今担任深圳善康医药科技股份有限公司独
立董事；2022 年 10 月至今担任公司独立董事。
许军利先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司
控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定
不得担任独立董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
学历。1981 年 3 月至 2007 年 4 月任职于昆明铁路局，先后担任办公室主任、副
局长、党委常委、工会主席等职务；2007 年 5 月至 2010 年 9 月任职于成都铁路
局，先后担任副局长、重庆办事处主任等职务；2010 年 10 月至 2015 年 2 月担
任中铁集装箱运输有限责任公司党委书记、副董事长；2015 年 3 月至 2018 年 7
月担任中铁特货运输有限责任公司董事长、总经理；2018 年 7 月至 2020 年 5 月
担任中铁特货物流股份有限公司董事长、党委书记；2020 年 5 月至 2023 年 10
月先后担任中国铁路哈尔滨局集团有限公司、中国铁路呼和浩特局集团有限公司、
中国铁路昆明局集团有限公司董事；2023 年 5 月至今担任中国交通运输协会多
式联运分会常务副会长。
魏保江先生暂未取得独立董事培训证明，其承诺将尽快参加上海证券交易所
举办的相关培训并取得培训证明，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际
控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任独立董
事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
月至 2000 年 7 月在长城计算机软件与系统有限公司（上海）工作；2006 年 9 月
至 2018 年 7 月历任纽约市立大学会计学助理教授、副教授；2018 年 8 月至 2019
年 9 月任长江商学院会计学副教授；2019 年 10 月至今任复旦大学管理学院会计
学教授；2024 年 4 月至今担任山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事。
黄蓉女士已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控
股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定不
得担任独立董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
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