证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临 2025-093
北京首都开发股份有限公司
第十届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
重要内容提示
? 董事阮庆革先生因公务未能出席本次董事会。阮庆革先生因工作调整，
已于 2025 年 9 月 16 日向公司提出辞去董事及董事会战略与投资委员会委员、董
事会审计委员会委员职务，因其辞职会导致审计委员会成员低于法定最低人数，
其辞职报告将在公司补选出新的审计委员会委员后生效。本次董事会后，阮庆革
先生的辞职报告正式生效。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”或“公司”）第十届董
事会第四十九次会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董
事九名，实参会董事八名，阮庆革先生因公务未能出席。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举李捷先生为
董事会战略与投资委员会委员的议案》
出席本次会议的全体董事一致通过本议案。
因阮庆革先生提出辞去董事及董事会战略与投资委员会委员职务、张国宏先
生辞去董事会战略与投资委员会委员职务，公司董事会战略与投资委员会人员不
足规定人数，经董事长李岩先生提议，全体董事选举李捷先生为董事会战略与投
资委员会委员。
公司董事会战略与投资委员会现构成如下：
主任：李岩先生
委员：赵龙节先生、李捷先生、秦虹女士
（二）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举张国宏先生
为董事会审计委员会委员的议案》
出席本次会议的全体董事一致通过本议案。
因阮庆革先生提出辞去董事及审计委员会委员职务，公司董事会审计委员会
人员不足法定最低人数，经公司董事长李岩先生提名，公司董事会选举张国宏先
生为董事会审计委员会委员。
阮庆革先生申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员、董事会审计
委员会委员职务的辞职报告正式生效。
董事会审计委员会现构成如下：
主任委员：王艳茹女士；
委员：李大进先生、张国宏先生
（三）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名董事候选人
的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
公司近日收到公司股东董事候选人推荐函，北京首都开发控股（集团）有限
公司提名王宏伟先生为公司第十届董事会董事候选人。
董事会提名、薪酬与考核委员会审核了董事候选人的任职资格，认为董事候
选人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。
董事候选人简历如下：
王宏伟，1966 年 11 月出生，博士研究生学历，教授级高级工程师、正高级
经济师。曾任北京城市开发集团有限责任公司副总经理、总建筑师、前期开发部
主任，首开集团总规划师。2008 年 2 月至 2024 年 9 月，任首开股份总经济师。
取消监事会和监事后，不再担任公司监事。
王宏伟先生未持有首开股份股票，与公司其他董事、高级管理人员无关联关
系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案须提请公司股东会采用累积投票制选举。
（四）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<北京首都
开发股份有限公司董事会授权决策方案>的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
根据公司实际经营情况，修订《北京首都开发股份有限公司董事会授权决策
方案》。
（五）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟发行中期
票据的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 200 亿元（含 200
亿元）中期票据，期限为不超过 10 年（含 10 年），发行利率根据发行时市场情
况由簿记建档结果确定，拟用于偿还银行间市场存续的债务融资工具本息、项目
建设、偿还公司负债、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。无需担
保。
本次中期票据在完成必要的发行手续后，采取分期发行的方式，具体发行期
数及各期发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
会对公司债务融资事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司在一定
额度内申请新增债务融资工具进行审议批准。公司本次申请发行中期票据金额在
股东会授权范围内，无需再提请股东会审议。
（六）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2025
年第六次临时股东会的议案》
出席本次董事会的全体董事一致同意于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025
年第六次临时股东会，审议如下事项：
详见《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（临 2025-094）。
特此公告。
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