证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-039
北京天智航医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9
月 25 日收到肖治先生的辞职报告，肖治先生因工作调整辞去公司董事、董事会
战略委员会委员职务，自 2025 年 9 月 25 日起生效。
是否继续在上 是否存在未
离任 原定任期
姓名 离任时间 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
职务 到期日
股子公司任职 公开承诺
肖治 董事 工作调整 否 否
月 25 日 月7日
(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》等有关法律法规的规定，肖治先生的辞职未导致公司董事会
成员人数低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。
肖治先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对其在任职期间为
公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
二、补选公司董事情况
公司于 2025 年 9 月 26 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关
于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名李东方先生为公司第六
届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。经公司股东大会审议通过后，李东方先生将同时担
任公司第六届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会提名委员会已对李东方先生的任职资格进行了核查，确认李东方
先生符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的
资格。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
附件：简历
李东方先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易
大学经济学硕士，清华大学公共卫生硕士，特许金融分析师。曾任高盛（亚洲）
有限责任公司分析师。现任国投创新投资管理有限公司执行董事，海南先声再明
医药股份有限公司、归创通桥医疗科技股份有限公司、北京水木东方医用机器人
技术创新中心有限公司、苏州瑞博生物技术股份有限公司、北京瑞博开拓医药科
技有限公司、石家庄禾柏生物技术股份有限公司、EpimAb Biotherapeutics, Inc.
非执行董事。
截至本公告披露日，李东方先生未持有公司股份，除现任职单位外，与其他
持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人不
存在关联关系；未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被
中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况等；不属于相关法律法
规、部门规则、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
