证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-053
康欣新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路
特一号康欣新材
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 39.5575
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 530,012,325 99.6509 1,471,088 0.2765 385,400 0.0726
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 530,046,625 99.6573 1,437,288 0.2702 384,900 0.0725
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 530,048,225 99.6576 1,595,588 0.2999 225,000 0.0425
(二) 关于议案表决的有关情况说明
以上三项议案为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数
量的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：邓琼华、沈震宇
律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东
会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表
决结果均合法、有效。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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