证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-075
上海三友医疗器械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2025 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年
人，会议由董事长 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生主持，本次会议的召集和
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025 年第四次临时
股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已
经成就，同意确定以 2025 年 9 月 26 日为授予日，以 11.12 元/股的授予价格向
符合条件的 55 名激励对象授予 478.20 万股限制性股票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2025
（公告编号：2025-076）。
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郑晓裔回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
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