证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-090
甘肃亚太实业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
五次会议通知于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 26
日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由
董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于控股子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》
该议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈志健先生、陈渭
安先生回避表决；该议案获表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
控股子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-091）。
三、备查文件
公司第九届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
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