证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-046
万达信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于
召开。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 8
人，独立董事樊瑜波因个人原因缺席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》
《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，审计委
员会同意将该议案提交公司董事会审议。
董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务
报表及内部控制审计机构，聘期一年，其中年报审计费用 120 万元，内部控制
审计费用 20 万元。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》同日披露于中国证监会指定
的信息披露网站。
（二） 审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意于 2025 年 10 月 16 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开
公司 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的《关于拟续聘 2025
年度会计师事务所的议案》。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》同日披露于中国证监会指
定的信息披露网站。
三、备查文件
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十六日
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