证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2025-037
金通灵科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料于 2025 年 9 月 19 日以电子通讯方
式送达全体董事。
川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。
出席会议。
规以及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于向重整产业投资人借款暨关联交易的议案》
本议案已经公司第六届董事会独立董事第四次专门会议审议一致通过后提交董
事会审议。
为维持预重整期间生产经营活动的需要，公司向重整产业投资人汇通达网络股
份有限公司（以下简称“汇通达”）申请借款，借款额度不超过（含）3,000 万元，
借款利率为年利率 3%，公司免于向汇通达提供相应的担保措施。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》相关规定及《（预）重整投资协议》认购股份约定，汇
通达视同公司的关联方，本次关联交易符合市场公平定价原则，不存在损害公司及
其他非关联股东利益的情形。
本次交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
本议案不存在与该关联交易有利害关系的关联人回避表决的情况。
董事会同意授权公司管理层在上述额度内办理具体相关事宜。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司董事会
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