证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2025-038
哈药集团股份有限公司
十届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次
会议以书面方式发出通知，于 2025 年 9 月 26 日以现场结合通讯形式召开。
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中公司董事娄爱东女士因工
作原因授权委托董事李兆华女士出席会议并行使表决权。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于不再设立监事会并修订《公司章程》的议案（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理
准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关
规定，并结合公司实际经营情况，董事会同意不再设立监事会，由董事会
审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》的部
分条款进行修订完善。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告的《关于不再设立监事会并修订<公司章程>的公
告》。
二、关于修订《股东大会议事规则》的议案（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
根据《公司法》相关规定，将全文“股东大会”调整为“股东会”，
调整股东会提案权的相关规定等表述，并将《股东大会议事规则》更名为
《股东会议事规则》。
三、关于修订《董事会议事规则》的议案（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
四、关于修订《独立董事制度》的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）
五、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
六、关于修订《总裁工作细则》的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）
七、关于修订《董事会授权管理层及总裁向董事会报告制度》的议
案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
八、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
九、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
十、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案（同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
十一、关于修订《董事会战略决策委员会工作细则》的议案（同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
十二、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
十三、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案（同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
十四、关于修订《董事会提案管理制度》的议案（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
十五、关于修订《信息披露管理制度》的议案（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
十六、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
十七、关于修订《投资者关系管理制度》的议案（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
十八、关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案（同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
十九、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案（同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
二十、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案（同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
二十一、关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
二十二、关于修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度》的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二十三、关于修订《关联交易管理制度》的议案（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
二十四、关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二十五、关于修订《股权投资管理制度》的议案（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
二十六、关于制定《董事离职管理制度》的议案（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
二十七、关于制定《内部审计制度》的议案（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
二十八、关于制定《市值管理制度》的议案（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
二十九、关于制定《对外投资管理制度》的议案（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
三十、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
以上三十项议案，是根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指
引》《上市公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》等相关规定，并结合公司实际经营情况，对《公司章程》等
三、二十四、二十九及三十项议案尚需提交公司股东大会审议。
第一项至第三十项议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。
三十一、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
公司董事会同意于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股
东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公告的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○二五年九月二十七日
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