证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—35
合肥百货大楼集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 24
日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会
采用现场投票与网络投票相结合的方式，现发布关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
七次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
现场会议召开时间为：2025 年 10 月 9 日（星期四）14:30
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025
年 10 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 9 日上午 9:15 至下午
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 9 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股
东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人
出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件 2，该被授权的股东代理人可以不
是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
限公司 20 层会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票提案
上述提案 1.00 已经公司第十届董事会第七次临时会议、第十届监事会第二
次临时会议审议通过，提案 2.00 及提案 3.00 已经公司第十届董事会第七次临时
会议审议通过。具体内容详见 2025 年 9 月 24 日《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决权的三分之二以上通过）。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。
前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应
持授权委托书（授权委托书见附件 2）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登
记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、
法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身
份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印
件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
人的食宿及交通费自理。
进程另行通知。
联系地址：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 1901
室证券事务部。
邮政编码：230031
联 系 人：胡楠楠、张婉露
电话：（0551）65771035
传真：（0551）65771005
电子邮箱：hnn1003@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票（具体操作流程详见附件 1）。
五、备查文件
特此公告
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议议案为非累积投票提案，对于本次投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 10 月 9 日（现场股东大会结束当日）下午
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席合肥百货大楼集团股份
有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案 提案 该列打勾
编码 名称 的栏目可
以投票
总议案
非累积投
票提案
委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。
本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖单位公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
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