中信尼雅葡萄酒股份有限公司
会议资料
二〇二五年九月
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合
【现场会议时间】：2025 年 10 月 14 日（星期二）15:30
【现场会议地点】
：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室
【现场会议与会人员】：
任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
【网络投票时间】：2025 年 10 月 14 日通过上海证券交易所交易
系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
【会议议程】
：
一、 宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读大会规则；
二、 推选计票人和监票人，推举二名股东代表和一名监事代表
参加计票和监票；
三、 审议议案；
四、 参会股东对本次会议议案发言及提问；
五、 现场投票及计票表决；
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现场表决票；
六、 上传现场投票情况，结合网络投票情况统计最终表决结果；
七、 宣读表决结果（现场与网络投票合并）
；
八、 律师发表意见；
九、 各方签署会议决议等材料，宣布股东大会闭幕。
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司
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议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》等法律法
规的要求，中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称中信尼雅或公司）
需对公司治理架构进行调整，即取消公司监事会，同时修订《中信尼
雅葡萄酒股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》
），现将有关情
况汇报如下：
一、取消监事会相关情况
根据《公司法》
、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性
文件的规定及要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事
会审计委员会行使原监事会职权;公司《监事会议事规则》等监事会
相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适
用，并对《公司章程》及其附件做相应修订。
二、
《公司章程》及其附件修订情况
为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《上市公司章程指
引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对
《公司章程》
《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》的部分条款进
行修订，具体修订情况详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于
取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》及《中信尼雅葡萄酒
股份有限公司章程》等制度全文。
本议案已经公司第八届董事会第十八次会议及公司第八届监事
会第十一次会议审议通过，现提交公司 2025 年第一次临时股东大会
审议。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二五年九月
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