证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-040
山东坤泰新材料科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
七次会议于 2025 年 9 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议通知已于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式发出。
本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席
李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司本次修改《公司章程》是为进一步完善公司治理结构，是根据《公司法》、
《上市公司章程指引》、
《规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合
自身实际经营管理情况而修改。该事项符合《上市规则》、
《规范运作》等相关法
律法规的规定，履行的审议程序合法合规。因此，监事会同意本次修改公司章程
事项。
三、备查文件
特此公告。
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