证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-039
山东坤泰新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
八次会议于 2025 年 9 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议通知已于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认
真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 公 司 章 程 》 详 细 内 容 请 见 2025 年 9 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 总 经 理 工 作 细 则 》 详 细 内 容 请 见 2025 年 9 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网
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三、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《董事会秘书工作细则》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网
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四、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《董事会审计委员会工作细则》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯
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五、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《董事会提名委员会工作细则》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯
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六、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨
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七、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《董事会战略委员会工作细则》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯
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八、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详细内容请见
九、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 内 部 控 制 制 度 》 详 细 内 容 请 见 2025 年 9 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网
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十、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 内 部 审 计 制 度 》 详 细 内 容 请 见 2025 年 9 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网
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十一、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《内幕信息知情人登记管理制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资
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十二、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《投资者关系管理制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网
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十三、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 信息披 露管理制度 》 详细内 容请见 2025 年 9 月 27 日的 巨潮资 讯网
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十四、审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《重大事项内部报告制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网
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十五、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨
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本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
十六、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 细 内 容 请 见 2025 年 9 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网
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本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
十七、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 独立董 事工作制度 》 详细内 容请见 2025 年 9 月 27 日的 巨潮资 讯网
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本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
十八、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 对外担 保管理制 度》详细 内容请见 2025 年 9 月 27 日的 巨潮资 讯网
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本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
十九、审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制
度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》详细内容请见 2025 年 9
月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二十、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 股 东 会 议 事 规 则 》 详 细 内 容 请 见 2025 年 9 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网
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本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 关联交 易管理制 度》详细 内容请见 2025 年 9 月 27 日的 巨潮资 讯网
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本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二十二、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 募集资 金管理办法 》 详细内 容请见 2025 年 9 月 27 日的 巨潮资 讯网
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本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二十三、审议通过了《关于修订<融资管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 融 资 管 理 制 度 》 详 细 内 容 请 见 2025 年 9 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网
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本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二十四、审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 投 资 管 理 制 度 》 详 细 内 容 请 见 2025 年 9 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网
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本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二十五、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 子 公 司 管 理 制 度 》 详 细 内 容 请 见 2025 年 9 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二十六、审议通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《独立董事年报工作制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网
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二十七、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《独立董事专门会议工作细则》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯
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二十八、审议通过了《关于制定<信息披露豁免与暂缓管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《信息披露豁免与暂缓管理制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资
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二十九、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《会计师事务所选聘制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网
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本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三十、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详细内容请见 2025 年 9
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三十一、备查文件
特此公告。
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