证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-119
债券代码：113046 债券简称：金田转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 9 月 23 日以书面、电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事
长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案：
（一）审议通过《关于控股子公司对境外子公司增资的议案》
为满足子公司金拓国际实业（泰国）有限公司（以下简称“泰国金拓”）业
务发展需要，公司控股子公司金拓国际实业（香港）有限公司（以下简称“香港
金拓”）和金松实业（香港）有限公司（以下简称“香港金松”）拟以自有资金
对泰国金拓进行增资，增资完成后，泰国金拓的注册资本不得超过 3 亿泰铢（或
等价货币），香港金拓持有其 99%股权、香港金松持有其 1%股权。
公司董事会授权公司经营层在上述额度内具体组织实施增资事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
