证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-030
深圳科士达科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知（延期后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十三次会议决定召开公司2025年第一次临时股东会，具体内容详见
公司于2025年9月24日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第一次
临时股东大会的通知》，本次股东会将审议股权激励相关事项。由于相
关统筹安排工作时间需要，结合公司实际情况，将原定于2025年10月10
日的股东会召开日期延期至2025年10月15日，原股东会股权登记日、
会议地点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。
一、召开会议的基本情况
股东会”）。
决议召开本次股东会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2025年10月15日（星期三）下午16:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 10 月 15 日
投票的具体时间为：2025年10月15日9:15—15:00。
过深交所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )
向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决
时，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、
深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投
票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）股权登记日交易结束后收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会及
参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议
或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在
网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
工业园。
二、会议审议事项
备注（该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投票）
非累积投票提案
《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股
权激励相关事宜的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会
十九次会议审议通过，相关公告内容于2025年9月24日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案与拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系
的股东存在关联，拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系
的股东，应当回避表决。
上述议案属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的2/3以上通过。
本次股东会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中
小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董
事、监事和高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记事项
下午14：00—16：00。
事会办公室（信函登记请注明“股东会”字样）。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；
（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法
定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登
记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的邮件、信函、传真件进行登记，
须在2025年10月14日送达或传真至公司（请注明“股东会”字样），不
接受电话登记。
（1）会议联系人：范涛、张莉芝
联系电话：0755-86168479
传真：0755-21389007
通讯地址：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼
邮编：518057
电子邮箱：zhanglz@kstar.com.cn
（2）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交
所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”
本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）作为深圳科士达科技股份有限公司的股东，兹
全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席深圳科士达科技股份有限
公司2025年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各
项议案进行投票表决；如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。受托人可代
为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年
股权激励相关事宜的议案》
说明：
一栏打“√”；
委托人签名（盖章）： 身份证号码或营业执照：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 有效期限： 自委托日期至本次股东会结束
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