维业建设集团股份有限公司
二〇二五年九月
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维业建设集团股份有限公司
第一章 总则
第一条 为了加强维业建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)对突发事件的应
急管理，建立快速反应和应急处置制度，最大程度降低突发事件给公司造成的影响和
损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法权益，根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以
下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国突发事件应对法》《证券、期货市场突发
事件应急预案》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定本制度。
第二条 本制度所称“突发事件”是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或者
可能会对公司经营、财务状况，以及对公司声誉、股票价格产生严重影响的，需要采
取应急处置措施予以应对的偶发性事件。
第三条 公司应对突发事件实行“预防为主、预防与应急处置相结合”的原则。
第四条 本制度适用于公司及分子公司内突然发生的、严重影响或可能导致或转化
为严重影响公司股票价格稳定的紧急事件处置。
第二章 突发事件分类
第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，公司需应对的突发事件主要包括但
不限于以下四个方面：
(一)治理类
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(二)经营类
(三)环境类
业务受到严重影响;
(四)信息类
第三章 机构设置
第六条 公司对突发事件的处置实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第七条 公司成立突发事件应急处置工作领导小组(以下简称“应急领导小组”)
成员由公司董事、高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第八条 应急领导小组是公司突发事件处置工作的领导机构，统一领导公司突发事
件的应急处理，就相关重大问题作出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布突
发事件信息。应急领导小组的主要职责包括:
(一)决定启动和终止突发事件处理系统;
(二)拟定突发事件处理方案;
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(三)组织指挥突发事件处理工作;
(四)协调和组织突发事件处理过程中的对外宣传报道工作，拟定统一的对外宣传
解释口径;
(五)负责保持与政府相关部门和证券监管机构的有效联系和衔接;
(六)负责决定并办理突发事件处理过程中的其他事项。
第四章 预警和预防机制
第九条 公司应当对可能引发突发事件的各种因素采取预防和控制措施，根据突发
事件的监测结果对突发事件可能产生的危害程度进行评估，以便采取应对措施。
第十条 公司各部门、子公司及分支机构的负责人作为突发事件的预警、预防工作
的第一负责人，定期检查及汇报各部门或子公司、分支机构有关情况，做到及时提示、
提前控制，将事态控制在萌芽状态中。
第十一条 公司相应岗位人员应当保持对各类事件发生的日常敏感度，持续监测社
会环境的变化趋势，收集整理并及时汇报可能威胁企业的重要信息，并对其转化为突
发事件的可能性和危害性进行评估。
第十二条 公司设置值班电话接受预警信息的报告。值班人接到预警电话后应当立
即向公司相关部门负责人报告，相关部门负责人接到信息后应当立即向分管领导汇报，
并同时告知董事会秘书。有关单位和人员报送、报告突发事件预警信息，应当做到及
时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第十三条 预警信息包括突发事件的类别、起始时间、可能影响范围、预警事项、
应采取的措施等。出现预警信息后，由公司各部门或子公司、分支机构负责人向分管
领导汇报，并同时告知董事会秘书;分管领导会同董事会秘书组织有关人员对信息进行
调查和分析，确定有可能导致或转化为突发事件的各类信息须予以高度重视，并及时
向公司应急领导小组报告;必要时，提出启动应急预案的建议。
第十四条 董事会秘书接到预警信息后，应当按照信息披露制度的相关规定，作出
该信息是否需披露的判断;当确定为需披露的信息后，应当及时报告证券监管机构、深
圳证券交易所并及时按照有关信息披露制度规定如实进行披露。
第五章 应急处置
第十五条 发生突发事件时，应急领导小组应当立即采取措施控制事态发展，组织
开展应急处置工作，并根据各自职责和规定的权限启动相关应急措施，及时有效地进
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行先期处置，控制事态。
第十六条 应急领导小组应当根据突发事件性质及事态严重程度，决定启动专项应
急预案，并针对不同突发事件，成立相关的处置工作小组，及时开展处置工作，并按
照有关规定及时做好信息披露工作:
(一)治理类突发事件主要处置措施
责人员或其授权代表，请其予以配合，并详细了解事态的进展情况;
安、司法、纪委、监察等有关部门做好案件的查处工作;
(二)经营类突发事件主要处置措施
寻求切实可行的解决方案(如定向增发、重组等)；
(三)环境类突发事件主要处置措施
事故灾难等详细情况以及对公司的影响程度;
响;
营策略及投资方向;
公司应当立即派出相关领导亲赴现场进行紧急处理，并及时上报现场处理情况；
(四)信息类突发事件主要处置措施
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第十七条 经应急领导小组决定，公司可以聘请独立的专业机构协助解决突发事件，
以确保公司处理突发事件时的公众信誉度、准确度及客观性。
第十八条 突发事件结束后，应急领导小组应当尽快消除突发事件对公司造成的影
响，并及时解除应急状态，恢复正常工作状态。同时，公司应当分析和总结经验，对
突发事件的起因、性质、影响、责任、经验教训等问题进行调查评估，评价突发事件
处理的效果。
第十九条 公司各部门及子公司、分支机构应当根据突发事件的变化和处置中发现
的问题，及时修订应急预案，充实应急预案内容，提高应急预案的科学性和可操作性。
第二十条 应急领导小组拟定关于善后事项的处理意见，包括遭受损失情况以及恢
复经营的建议和意见，由公司董事会或股东会批准后执行。
第二十一条 突发事件处理过程中，相关人员应当恪守保密原则，不得擅自泄露有
关突发事件处理工作中的情况，相关人员应当忠实履行职责，坚决服从公司统一安排，
不得损害公司利益、声誉及企业形象。
第二十二条 突发事件发生后，公司应当及时将事件的具体情况报送证券监管机构
及其他有关政府部门，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。报告内容主要包括:事件发生时
间和地点、事件性质、影响范围、事件发展趋势、公司已经采取的措施等。应急处置
过程中，公司应当及时持续报送相关事件处置情况。
第六章 应急保障
第二十三条 公司下属各部门及子公司、分支机构责任人应当按照职责分工和相关
预案，切实做好应对突发事件的人力、物力、财力保障等工作，保证应急工作需要和
各项应急处置措施的顺利实施。
(一)通信保障:公司的值班电话及应急领导小组成员的手机必须保证畅通，确保与
各部门、单位能够正常联系。
(二)人员保障:应急领导小组有权根据突发事件处置工作的需要，随时召集参与处
置人员，被召集人必须服从安排。
(三)物资保障:公司相关部门及子公司应当做好突发事件处置工作的物资保障，准
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备好相关的设施、设备、资金、交通工具等。
(四)培训保障:公司内部要广泛宣传应急法律法规和预防、避险等常识，增强应急
意识，提高应急处置能力。对负有应急管理职责的人员，公司应当有计划地进行应急
预案和应急知识的专业培训工作。
第七章 奖 惩
第二十四条 突发事件处置工作实行责任追究制。
第二十五条 对在突发事件应急管理工作中做出突出贡献的先进集体和个人，公司
给予表彰和适当的奖励。
第二十六条 对迟报、谎报、瞒报、漏报突发事件、预警信息或重要情况的，或者
在应急管理工作中有其他失职、渎职行为的，公司对有关责任人给予行政处分;构成犯
罪的，公司将依法移送司法部门追究刑事责任。
第八章 附 则
第二十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本制度如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按
国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十八条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修订时亦同。
第二十九条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
维业建设集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年九月二十七日
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