北京市金杜律师事务所
关于青岛银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年
第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会
之法律意见书
致：青岛银行股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受青岛银行股份有限公司（以
下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《中
华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下
简称中国证监会） 《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）等中华人
民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港
特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、
规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于
别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称本次股东大会），并
就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限
于：
潮资讯网及深圳证券交易所（以下简称深交所）网站披露的日期为 2025
年 8 月 28 日的《青岛银行股份有限公司董事会决议公告》及于香港联
合交易所（以下简称香港联交所）网站披露的日期为 2025 年 8 月 28
日的《青岛银行股份有限公司董事会决议公告》；
潮资讯网及深交所网站披露的日期为 2025 年 8 月 28 日的《青岛银行
股份有限公司监事会决议公告》及于香港联交所网站披露的日期为
潮资讯网及深交所网站披露的日期为 2025 年 9 月 8 日的《青岛银行股
份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A
股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的通知》（以下简
称《股东大会的通知》）及于香港联交所网站披露的日期为 2025 年 9
月 8 日的《2025 年第一次临时股东大会通告》《2025 年第一次 H 股
类别股东大会通告》以及 H 股通函；
资料；
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的
事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本
材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；
公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副
本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次
股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行
政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会
所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意
见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境
外法律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关
规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定
职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了
充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律
意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文
件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为
任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的
有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一） 本次股东大会的召集
青岛银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别
股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 26
日召开本次股东大会。
公司以公告形式在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》、
巨潮资讯网及深交所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了日期为 2025
年 9 月 8 日的《股东大会的通知》，并在香港联交所网站刊登了日期为 2025 年
《2025 年第一次 H 股类别股东
大会通告》及 H 股通函。
（二） 本次股东大会的召开
山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号青岛银行总行召开，该现场会议由公司董事长
景在伦先生主持。
为：2025 年 9 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投
票系统投票的时间为 2025 年 9 月 26 日 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议
的议案与《股东大会的通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事
项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、
行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一） 出席本次股东大会的人员资格
根据对 2025 年第一次临时股东大会股权登记日的股东名册、现场出席股
东的身份证明文件、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明
等相关资料的验证，出席公司 2025 年第一次临时股东大会的股东（含委托代
理人）共 11 人，代表有表决权股份 2,714,995,042 股，占公司有表决权股份总
数的 50.715413%1。
根据深圳证券信息有限公司提供的 2025 年第一次临时股东大会网络投票
结果，参与 2025 年第一次临时股东大会网络投票的股东共计 255 人，代表有
表决权股份 1,202,009,157 股，占公司有表决权股份总数的 22.453224%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以
上股份股东以外的股东（以下简称 A 股中小投资者）共 256 人，代表有表决权
股份 547,834,714 股，占公司有表决权股份总数的 10.233412%。
综上，出席 2025 年第一次临时股东大会的股东人数共计 266 人，代表有
表决权股份 3,917,004,199 股，占公司有表决权股份总数的 73.168636%。
根据对 2025 年第一次 A 股类别股东大会股权登记日的股东名册、现场出
席股东的身份证明文件、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份
证明等相关资料的验证，出席公司 2025 年第一次 A 股类别股东大会的股东（含
委托代理人）共 9 人，代表有表决权股份 1,056,327,743 股，占公司有表决权
A 股股份总数的 30.804613%。
根据深圳证券信息有限公司提供的 2025 年第一次 A 股类别股东大会网络
投票结果，参与 2025 年第一次 A 股类别股东大会网络投票的股东共计 255 人，
代表有表决权股份 1,202,009,157 股，占公司有表决权 A 股股份总数的
综上，出席 2025 年第一次 A 股类别股东大会的股东人数共计 264 人，代
表 有 表 决 权 股 份 2,258,336,900 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 A 股 股 份 总 数 的
账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，
不得质押和出借。
根据对 2025 年第一次 H 股类别股东大会股权登记日的股东名册、现场出
席股东的身份证明文件、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份
证明等相关资料的验证，出席公司 2025 年第一次 H 股类别股东大会的股东（含
委托代理人）共 2 人，代表有表决权股份 1,600,667,299 股，占公司有表决权
H 股股份总数的 83.183072%。
除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还
包括公司董事、监事和董事会秘书以及本所律师，行长和其他高级管理人员列
席（含委托列席）了本次股东大会现场会议。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构
验证，出席本次股东大会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公
司予以确定，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东
大会网络投票的股东及 H 股股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合法
律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二） 召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一） 本次股东大会的表决程序
议案或增加新议案的情形。
见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。
现场会议的表决由本所律师与股东代表、监事代表、香港中央证券登记有限公
司共同进行了计票、监票。
统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了表决权，网络投票结
束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，2025 年第一次临时股东大会按照法律、行政法规、《股
东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案2：
议案 同意 反对 弃权 表决
议案名称
序号 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
关于选举王竹
泉先生为青岛
银行股份有限
公司第九届董
事会独立董事
的议案
关于修订《青
岛银行股份
有限公司章
程》的议案
关于修订《青
岛银行股份
东大会议事
规则》的议案
关于修订《青
岛银行股份
事会议事规
则》的议案
关于青岛银
行股份有限
置监事会的
议案
关于青岛银
行股份有限
资本类金融
债券的议案
关于青岛银
行股份有限
一次临时股东大会有表决权股份总数的比例。
公司发行资
本类金融债
券的议案
其中，A 股中小投资者表决情况为3：
议案 同意 反对 弃权 表决
议案名称
序号 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
关于选举王
竹泉先生为
青岛银行股
第九届董事
会独立董事
的议案
上述议案第 2-7 项为股东大会特别决议事项，已经出席 2025 年第一次临
时股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
经本所律师见证，2025 年第一次 A 股类别股东大会审议通过了以下议案4：
议案 同意 反对 弃权 表决
议案名称
序号 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
关于修订《青
岛银行股份
有限公司章
程》的议案
关于修订《青
岛银行股份
东大会议事
规则》的议案
上述议案均为股东大会特别决议事项，已经出席 2025 年第一次 A 股类别
一次临时股东大会有表决权股份总数的比例。
年第一次 A 股类别股东大会有表决权股份总数的比例。
股东大会的 A 股股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
经本所律师见证，2025 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了以下议案5：
议案 同意 反对 弃权 表决
议案名称
序号 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
关于修订《青
岛银行股份
有限公司章
程》的议案
关于修订《青
岛银行股份
东大会议事
规则》的议案
上述议案均为股东大会特别决议事项，已经出席 2025 年第一次 H 股类别
股东大会的 H 股股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
（以下无正文，为签章页）
年第一次 H 股类别股东大会有表决权股份总数的比例。
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