北京辰安科技股份有限公司
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-036
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通
知于 2025 年 9 月 19 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事
长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8
人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于董事会尚空缺1名非独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，经公司股东天府清源控股有限公司
推荐，第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈泰全先生担任公司
第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经提名委员会审议通过。本议案尚需提交2025年度第四次临时股东
大会审议。
《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
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经董事会审议，同意公司于2025年10月16日（星期四）下午14:30召开2025
年第四次临时股东大会会议，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方
式召开。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
《 关 于 召 开 2025 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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