证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-052
南京商贸旅游股份有限公司
第十一届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届十四次董
事会于 2025 年 9 月 26 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，副董事长刘晶晶女士、独立董事江小三先生因公未能参加现场会议，
以通讯方式参与表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序
符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第十一届十四次董事会会议发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议并通过
以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》（表决结果：同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》（表决结果：同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》（表决结果：同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
四、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》（表决结果：同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，结合公司实际情
况，公司对《公司章程》及部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议
事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》
进行修订，并提请股东会同意授权公司经营层办理相关工商变更登记手续。本次
《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公
司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。
详见同日披露的《南京商旅关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。
五、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事沈颖、张金源回避了表
决）
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次工作会议审议通过，
并同意将该议案提交董事会审议。
详见同日披露的《南京商旅关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期
权的公告》。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）
该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次工作会议审议通过，并同
意将该议案提交董事会审议。
详见同日披露的《南京商旅关于续聘会计师事务所的公告》
七、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》（表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
董事会定于 2025 年 10 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东会，会议审议事
项及具体安排详见同日披露的《南京商旅关于召开 2025 年第一次临时股东会的
通知》。
上述第一项、第二项、第六项议案尚需提交公司股东会审议批准。
特此公告
南京商贸旅游股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
