证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-048
北京数字认证股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 9 月 17 日通过电子邮件的形式送达
至各位监事。
合方式召开。
律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于取消监事会、增设职工董事并修订<公司章程>的议案》。
经审议，监事会同意公司根据法律法规、规范性文件的相关规定，取消监事
会，原监事会的职权由公司董事会审计委员会（同步更名为：审计与风险管理委
员会）承接，公司《监事会议事规则》相应废止，同时增设 1 名职工代表董事，
由公司职工代表大会选举产生，并同意公司根据上述事宜及实际情况修订《北京
数字认证股份有限公司章程》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京
数字认证股份有限公司章程》及相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司监事会
二○二五年九月二十六日
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