证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-154
神州数码集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第十二次会议通知于2025年9月
现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事
会主席孙丹梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
二、 监事会审议情况
审议通过《关于子公司拟签署日常关联交易合同的议案》
公司下属子公司与关联方交易符合公司日常经营需求，本次交易定价以市场
价格为基础，遵循公平、公允原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，符合
公司和全体股东的利益。监事会同意《关于子公司拟签署日常关联交易合同的议
案》。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第十一届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司监事会
二零二五年九月二十七日
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