证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-044
湛江国联水产开发股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次
会议于 2025 年 9 月 26 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2025 年 9 月 16
日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采
取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规
则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合
实际需要，审慎规划募集资金的使用。由于近年来总体宏观经济环境、市场需求
发生变化，加之预制菜市场繁荣度减退。公司现有生产线产能负荷率仍有较大的
提升空间，产能能够满足现有的市场需求。因此，公司经审慎考虑，拟终止“广
东国美水产食品有限公司中央厨房项目”，并将上述剩余募集资金永久补充流动
资金，从而提高公司资金使用效率，进一步优化资源配置。
公司终止“广东国美水产食品有限公司中央厨房项目”，并将相应募集资金
当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司定于 2025 年 10 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
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