证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2025-056
哈尔滨威帝电子股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董
事会会议通知于 2025 年 9 月 25 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长
张何欢先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国
公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规
定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威
帝电子股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威
帝电子股份有限公司股东会议事规则（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威
帝电子股份有限公司董事会议事规则（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威
帝电子股份有限公司董事会议事规则（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威
帝电子股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威
帝电子股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威
帝电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威
帝电子股份有限公司独立董事工作制度（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威
帝电子股份有限公司董事会秘书工作制度（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威
帝电子股份有限公司总经理工作细则（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威
帝电子股份有限公司对外投资管理制度（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威
帝电子股份有限公司关联交易决策制度（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威
帝电子股份有限公司对外担保管理制度（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威
帝电子股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威
帝电子股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威
帝电子股份有限公司重大内部信息报告制度（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威
帝电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威
帝电子股份有限公司投资者关系管理制度（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威
帝电子股份有限公司募集资金管理制度（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威
帝电子股份有限公司债券信息披露管理制度（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威
帝电子股份有限公司内部审计制度（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威
帝电子股份有限公司子公司管理制度（2025 年 9 月修订）》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威
帝电子股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
特此公告。
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