证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-034
厦门特宝生物工程股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
二次会议于 2025 年 9 月 26 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议
已于 2025 年 9 月 16 日通过邮件方式通知公司全体董事。本次会议由董事长孙
黎先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事会秘书、部分监
事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，存在 72 名
激励对象离职及 1 名激励对象绩效考核结果为“不胜任”，根据《上市公司股
权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司
激励计划 165,700 股已授予尚未归属的限制性股票。
董事长孙黎先生、董事赖力平女士为本次限制性股票激励对象，与董事杨
英女士、蓝柏林先生、孙邃先生均为关联董事，对本议案回避表决。
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经薪酬与考核委员会审议通过（孙黎先生
回避表决）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公
告》（公告编号：2025-036）。
（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定，本激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期归属
条件已经成就，本次可归属激励对象的归属资格合法、有效，可归属的限制性
股票数量为 1,389,480 股。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，同意
公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 600 名激励对象办理归属相关事
宜。
董事长孙黎先生、董事赖力平女士为本次限制性股票激励对象，与董事杨
英女士、蓝柏林先生、孙邃先生均为关联董事，对本议案回避表决。
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经薪酬与考核委员会审议通过（孙黎先生
回避表决）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的
公告》（公告编号：2025-037）。
特此公告。
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