证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-068
转债代码：118043 转债简称：福立转债
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 26 日
（二） 股东会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 58
普通股股东所持有表决权数量 104,507,615
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.3047
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式
进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》
《证券法》
《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 104,447,476 99.9424 60,139 0.0576 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
公司对外投 687,069 91.9515 60,139 8.0485 0 0.0000
资的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代表所持有效表决权过半数表决通过；
三、 律师见证情况
律师：邵婷婷、宋鹏
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格和召集人
资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
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