证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-058
债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债
仙鹤股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年10月15日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日
至2025 年 10 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影
响与填补回报措施及相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规
划的议案
关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股
票相关事宜的议案
关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项
存储账户的议案
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于
告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603733 仙鹤股份 2025/10/9
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一） 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代
理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书（详见附件 1）。
够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡； 委托他人代为出席的，代理人
应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
也可以信函或者传真方式登记。以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，
请在参会时将上述证件务必交会务人员并经律师确认。
投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
（二） 参会登记时间：2025 年 10 月 14 日（9:30-15:00）。
（三） 登记地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司证
券部。
六、 其他事项
场。
联系地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司
联系人：王昱哲、叶青
联系电话：0570-2833055
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
仙鹤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
条件的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票方案
的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票预案
的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用的可行性分析报告的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票方案
论证分析报告的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄
主体承诺的议案
关于公司未来三年（2025-2027 年）股东
分红回报规划的议案
关于授权董事会全权办理本次向特定对
象发行 A 股股票相关事宜的议案
关于设立本次向特定对象发行 A 股股票
募集资金专项存储账户的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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