证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-032
昇兴集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于
与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 9 月 23 日以专人递送、
电话和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永保先生主持，应参加会
议董事七人，实际参加会议董事七人，公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘
书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和本公司章程的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流
动资金的议案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该
议案提交公司董事会。
该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证
券日报》和巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的公告》。
二、审议通过《关于对全资子公司昇兴（香港）有限公司增资的议案》。表
决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证
券日报》和巨潮资讯网的《关于对全资子公司昇兴（香港）有限公司增资的公告》。
备查文件：
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
