证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-090
云南景谷林业股份有限公司
第九届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日（星
期五）以通讯方式召开了第九届董事会 2025 年第七次临时会议。公司已通过电
子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知。本次会议由公司
董事长葛意达先生主持，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事、高级
管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于聘请公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的
议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司与原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“中审众环”）合作期限已到期，综合考虑公司现有业务状况和年度审计需
求，同时参考《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定，拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“上会所”）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。公司已就本次
变更会计师事务所事宜与上会所及中审众环进行了充分沟通，双方均已明确知
悉且对本次变更无异议。
该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，董
事会审计委员会对该议案发表了同意意见。
本议案尚需提交股东会审议。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-092）。
（二）审议通过《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的
议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步规范公司运作机制，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事
会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公
司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
根据业务发展的实际情况和未来发展战略，公司拟在经营范围中增加“农
产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；信息系统集成服务；
互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；软件开
发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息
技术咨询服务。”（以市场监督管理部门核准结果为准）。同时提请股东会授权公
司管理层组织办理上述事宜，上述变更以市场监督管理部门最终核准结果为准。
本议案尚需提交股东会审议。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编
号：2025-093）。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司修订《股东会议事规则》。
本议案尚需提交股东会审议。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股
东会议事规则》。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司修订《董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东会审议。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事会议事规则》。
（五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司修订《董事会审计委员会工作细则》。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事会审计委员会工作细则》。
（六）审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议
案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信
息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
（七）审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司修订《募集资金使用管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募
集资金使用管理制度》。
（八）审议通过《关于修订<独立董事管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司修订《独立董事管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独
立董事管理制度》。
（九）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司修订《关联交易管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
联交易管理制度》。
特此公告。
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