证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-040
浙江托普云农科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开，会议通
知已于 2025 年 9 月 23 日以书面文件、电子邮件、微信、专人送达等方式送达全
体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈渝
阳先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》等
相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利
益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025
年半年度利润分配预案的公告》（2025-041）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，董事会一致同意，公司拟于 2025 年 10 月 14 日召开 2025 年第二次
临时股东会。本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召
开 2025 年第二次临时股东会的通知》(2025-042)。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江托普云农科技股份有限公司董事会
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